सुकेश चंद्रशेखर मामला: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी और अभिनेत्री लीना मारिया पॉल से लग्जरी कार, फोन और अन्य महंगे उपहार मिले। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यहां 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत में दायर चार्जशीट में यह जानकारी दी है.
ईडी ने हाल ही में रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह द्वारा दायर एक मामले की जांच में फर्नांडीज और फतेही से पूछताछ की थी, जिसमें चंद्रशेखर ने सरकारी अधिकारी होने का दावा किया था और उन्हें 200 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। रुपये की ठगी की थी। चंद्रशेखर ने कथित तौर पर कहा था कि वह शिविंदर को जमानत दिला सकते हैं।
फर्नांडीज का बयान दर्ज किया गया
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के समक्ष दायर आरोपपत्र में दावा किया गया है कि फर्नांडीज के बयान 30 अगस्त और 20 अक्टूबर को दर्ज किए गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें गुच्ची और चैनल, दो गुच्ची जिम संगठनों से तीन डिजाइनर बैग मिले थे। लुई वुइटन के जूतों की एक जोड़ी, हीरे की दो जोड़ी बालियां और बहुरंगी कीमती पत्थरों का एक कंगन और दो हर्म्स कंगन उपहार के रूप में प्राप्त हुए।
मिनी कूपर कार भी मिली – ED
ईडी ने दावा किया कि उन्हें एक कार ‘मिनी कूपर’ भी मिली है, जिसे उन्होंने लौटा दिया था। एजेंसी ने दावा किया कि चंद्रशेखर ने दिसंबर 2020 में फतेही को बीएमडब्ल्यू कार भेंट की थी और बाद में अन्य महंगे उपहारों के अलावा 75 लाख रुपये दिए थे। अदालत ने इस महीने की शुरुआत में चंद्रशेखर, पॉल और छह अन्य के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था।
200 करोड़ रुपये की ठगी का मामला
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पहले चंद्रशेखर के खिलाफ रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नी को 200 करोड़ रुपये ठगने का मामला दर्ज किया था। ईडी ने पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर शिकायत दर्ज की। अदालत के सूत्रों के अनुसार, आरोप पत्र कई अनुलग्नकों के साथ लगभग 7,000 पृष्ठों का है। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।
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